KYC en CDD Analyst in Zuid-Holland, Nederland

KYC en CDD Analyst bij een investeringsmaatschappij in Zuid-Holland. Wwft, cliëntonderzoek, screening en onboarding van tegenpartijen.

KYC en CDD Analyst bij een investeringsmaatschappij in Zuid-Holland. Je voert het cliëntonderzoek uit op investeerders, tegenpartijen en portfoliobedrijven en zorgt dat de organisatie voldoet aan de Wwft en de sanctiewetgeving. Wat je gaat doen: - Je voert cliëntonderzoek uit bij onboarding en bij periodieke reviews. - Je stelt de uiteindelijk belanghebbenden vast en beoordeelt eigendomsstructuren. - Je screent op sancties, PEP-status en negatieve berichtgeving. - Je stelt risicoprofielen op en escaleert verhoogde risico's naar compliance. - Je documenteert dossiers volledig en controleerbaar. - Je werkt mee aan het verbeteren van procedures en tooling. Wat je meebrengt: - Minimaal twee jaar ervaring in KYC of CDD bij een financiële instelling. - Goede kennis van de Wwft en de sanctiewetgeving. - Ervaring met complexe eigendomsstructuren en fondsstructuren. - Nauwkeurig, zelfstandig en sterk in schriftelijke onderbouwing. - Vloeiend Nederlands en Engels. - Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld recht, economie of bedrijfskunde. Wat je krijgt: - Een vast contract met een marktconform salaris en een bonusregeling. - Een compact team met korte lijnen naar compliance en de dealteams. - Opleidingsbudget en ruimte voor certificering. - Hybride werken vanuit Zuid-Holland.

Locatie	Zuid-Holland, Nederland
Dienstverband	Permanent
Sector	Finance
Categorie	Compliance
Vaardigheden	KYC, CDD, Wwft, Sanctiescreening
Geplaatst	25d ago